本文目录一览：
- 1、安徽合肥富城大厦某公司诈骗200多个投资加盟商，但是诈骗团伙后台是安徽省公安厅一个处长的亲戚，
- 2、融资骗局的常见手法和流程有哪些？
- 3、怎样识破投资骗局融资骗局
- 4、涉嫌资金融资诈骗案，已经被公安局拘留了
- 5、合肥警方摧毁一“杀猪盘”类特大电信网络诈骗团伙，该如何避免落入骗局？
- 6、合肥 东方融资网，是骗子公司吗？有谁在贵司办理过贷款，或者是里面
安徽合肥富城大厦某公司诈骗200多个投资加盟商，但是诈骗团伙后台是安徽省公安厅一个处长的亲戚，
阜阳 :很多又高又壮 ，手感不太好，线条过于硬朗。合肥:乍一看还行,往细了看千万不能,年轻的普遍长痘,雀斑也多芜湖:个子不高，较独立,有主见安庆:水灵,脸蛋和身材没话说,皮肤手感也可以。就是有点愚昧,比较保守 池州:总体和安庆差不多,尤其青阳,但某些局部区域长的比较谦虚淮南:漂亮,象豆腐.也容易上，就是胸部都比较小。六安：大波妹 特别多，不知道怎么回事。蚌埠：比较开放，容易上，穿着最为火辣性感，身材好的也多。安徽自古就是苦地方，地处江淮之间，自然灾害不断，每次战乱都绕不开安徽。安徽人灵柔不如南方仔，刚猛不如北方佬。有着南方人与北方人之间的过渡性格，这里的人刚柔相济、平凡、恬淡、沉静、甚至满身土气。安徽的男人淳朴少言，才思敏捷，安徽是民工大省，工地上的安徽人很多，都很实在，吃苦耐劳，技术很好。安徽的女人朦朦胧胧，皮肤白净，当地人说是"水色好 "。吃苦耐劳，具有中华民族的传统美德。无为县的保姆全国有名。徽商称雄商界300年，对中国近代政治和文化有着很深刻的影响。可是今天的安徽经济在发达的华东地区暗淡无光，甚至GDP都不如苏州、无锡、常州中的一个城市。很多go-vern-ment都住在富丽堂皇的大厦里，当官的没几个好东西，很难招商引资，企业刚开门，就用各种费用收垮你，你一派我一派，不整死你，也得整走你。整天学浙江、学江苏、学山东，只是嘴上学，会上学，越学差距越大。领导干部整天读读报、开开会、喝喝茶、吃吃酒、混日子。凤阳是全国最早承包到户的地方，今天还是那么穷。安徽的是个人杰地灵的地方，优秀人才很多，每年都大批外流，安徽人最想去的就是上海，可是上海人却压根看不起安徽人。南京是全国治安模范城市，犯罪团伙主要是安徽人。毒大米、假药案毁了安徽的声誉，合肥和郑州一样，集中了很多招商加盟、邮寄诈骗的公司，危害全国。皖南山清水秀，是旅游的好地方。皖北方言、习俗接近徐州，历史上盛产乞丐。六安很穷，阜阳虽穷却好大喜功，要建世界最大的城市和最大的机场，阜阳和四川广元大概是全国民工最多的地区，春运期间竟然有民工专列开往上海。
融资骗局的常见手法和流程有哪些？
融资骗子大约在两周后，电话告知企业：“贵企业的项目已经通过，总部决定投资，请你们来北京签署有关法律文书”。在签订《合资意向书》或者《投资协议书》时，骗子们这时候才告诉你需要补充一些资料，装腔作势的对融资人说，现在总部要求做一份符合国际惯例的中英文版《商业计划书》必须由总部认可的具有权威性的机构编写，费用你们自己和北京XX投资咨询管理有限公司商谈，还会假装“我们尽量帮你打招呼，优惠一些，你们现在是投资期间很多地方都需要花钱的”。
怎样识破投资骗局融资骗局
融资诈骗的一般方式
一般的骗局都大致有下列五种形式：
1.考察费
融资骗子与企业联系业务时，在不了解企业情况的前提下要求到企业考察，且要求支付考察费；
2.项目受理费
项目受理费，是指融资骗子在收到企业的有关资料后要求融资企业缴纳的、对项目进行评估和项目预审发生的费用。尤其是号称有外资背景的投资顾问机构往往把收取项目受理费，作为一种项目控制程序和费用转嫁的方式。
3.撰写商业计划书费用
融资骗子一般都要求融资企业提供项目商业计划书。一般企业已经制作了商业计划书，但融资服务机构以各种理由不予认可，并作为项目往下进行的必要环节；要求必须提供所谓“国际标准格式”的商业计划书。
4.评估费
在融资过程中，融资骗子会要求对资产或对项目进行评估。要求企业到指定的融资服务机构或评估机构进行评估；
5.保证金
融资骗子要求融资企业必须严格按照自己预先设定的程序操作，否则不往下进行；资金方设置了严格的违约条款。
6.律师费
这是最具有欺诈性的费用。现在骗子公司收取考察费、评估费、保证金比较困难。相对来说收取律师费比较容易。这律师费大部分要返给骗子公司的。
二、设置融资骗局的常用步骤
1.普遍撒网，海选“目标客户”
融资骗子通过正当程序注册国内代表处并提供融资的一套专业方案和步骤，专业设计一套目标真对中小企业的诈骗网络，在新闻媒体；网络上讲出条条是道的融资理论，并借助一些
国家政府机构或社会团体组织的为企业提供培训、咨询洽谈会、论坛等活动中，绘生绘色地做融资“演讲报告”，甚至能提供出融资成功案例，足以让人深信不疑，可信度及高。
2.为“有价值的客户”洗恼
通过第一阶段的海选后，再筛选出一些“有价值的客户”开始洗脑。夸耀你的企业很有发展前途，市场潜力非常的大，项目如何如何的好，企业通过他们的包装，就能获得所需要的融资，且一再申明前期咨询不收取任何费用。最终达到让融资人心花怒放，神经麻醉，减低判断力，为他们实施下一步诈骗的步骤打开方便之门。
3.派“专家”进行“实地考察”
所谓派专家“实地考察”，是骗取考察费，大约在1－3万元（目前，融资骗子们已经放长线钓大鱼，一般不在此项上获取太大收入），派去几个人到项目地进行所谓的考察，为了表现他们是比较正规的公司，同时还会带一个律师一起去。还要做一个《律师资信调查报告》就是律师装模作样的查看企业的《营业执照》、《银行开户许可证》等资料，这份报告费用要交10-15万元。为了增加可信度，骗子们还会做一份《项目考察实地记录纲要》他们会一起签字画押，表示大家一致同意，说这些文件要报送到所谓的总部批准等谎言，给融资企业负责人一颗定心丸，使你感觉这钱花的值得，此项目有希望，他们才好实施下一步诈骗。
4.初审通过后签订合资意向书
融资骗子大约在两周后，电话告知企业：“贵企业的项目已经通过，总部决定投资，请你们来北京签署有关法律文书”。在签订《合资意向书》或者《投资协议书》时，骗子们这时候才告诉你需要补充一些资料，装腔作势的对融资人说，现在总部要求做一份符合国际惯例的中英文版《商业计划书》必须由总部认可的具有权威性的机构编写，费用你们自己和北京XX投资咨询管理有限公司商谈，还会假装“我们尽量帮你打招呼，优惠一些，你们现在是投资期间很多地方都需要花钱的”。
说得融资人感动不以，再加上已经签订了《投资协议书》，心存晓幸，骗子抓住融资人的心理展开攻势，这个所谓符合国际惯例的中英文版《商业计划书》15－20万元，就这样落入融资骗子同伙的帐号了。
5.进行资产评估
骗走了办理《商业计划书》15－20万元之后，再开始骗《资产评估报告》费，融资骗子们的理由是“把你们企业的资产进行评估以后用项目本身作为抵押”。融资人听了这样“合情合理”的要求，似乎认为这是应该做的，不然投资人怎么可以放心‘投资呢’？就在这样“合情合理”的情况下，《资产评估报告》费，高达20－30万元，甚至更多又落入到融资骗子指定的资产评估机构的帐号里（当然资产评估机构也是他们的同伙）。企业如果付了这些的钱，就意味着陷入泥潭深渊，无法自拔。
6.进行项目投资安全和增值潜力分析等你付了《资产评估报告》费以后，骗子公司知道融资人此时的心理需要，所以会一直提醒你“第一批几千万元先打到你的帐户上”的这句话，为稳定你的情绪，打消你的顾虑，紧接着就是安排“财务部”的人过来和你谈有关财务的事情，需要进一步作一份《项目投资安全和增值潜力分析报告》和《符合美国会计准则的三年财务审计报告》理由说的很多，那么，这2份报告需要付出多少钱呢？答案是：《项目投资安全和增值潜力分析报告》15万以上，《符合美国会计准则的三年财务审计报告》10万元，融资人付了这些钱，能得到什么呢？答案是：几张一文不值的纸。这帮骗子手法隐秘，理由“充分”，让你感觉他们没有直接拿钱，只是做这些报告的费用。当企业融资做到这种地步时，虽然有些顾虑，提出放弃觉得不甘心；但继续进行又感觉这里有阴谋7.设计担保骗局骗走了以上大量的钱财以后，融资骗子还要实施更大的诈骗，设计担保陷阱，把你的融资项目移到了所谓的担保公司（也是同伙），骗子的谎言是：“由于是第一次合作，首批的款为了降低我们投资风险，
需要担保公司担保”。如果你进入这个圈套，“担保公司”会和融资人签订一份《融资担保合同书》其担保费按“融资”金额2.5-3%.骗子们早已读透融资人的心理活动，此时受害人感觉到只有最后这一步了，如果放弃以上所花费的钱全部泡汤，继续下去很有可能会成功的。但是，如果你交了担保费以后，“担保公司”叫你继续玩以上的“考察”的游戏。你继续吗？最后，骗子公司还有一张骗人借口招数，融资方开户银行出具一张银行保证函，才能拿到第一批投资款项，你能做到吗？做不到就是融资人“违约”。
8.客户违约自动退出在此阶段，就是融资企业选择的时候了，是继续进行还是自动退出。如果往下进行，就必须做更多的投入，而且还看不到结果。如果往下进行，还有可能因为自身的原因导致违约，缴纳违约金。
部分融资企业认为，既然前期已经投入了不少，放弃可惜，就会继续往下走，结果往往是越陷越深。这时候最好的选择当然是就此为止，自认倒霉了事，就当交了“学费”。
三、如何防范融资诈骗
1.区别真假融资服务机构的方法主要包括：
（1）是否站在企业的角度考虑问题；
（2）是否具有融资的经验和专业度；
（3）收费与其提供的服务价值是否一致，质量价格比如何；
（4）提供的服务是否符合企业的实际情况；
（5）签订合同是否存在合同条款陷阱；
（6）与资金方的关系是什么，位置是否独立；
（7）服务机构的背景及融资服务人员的品质如何；
（8）盈利模式不同，真正的服务机构以提供智力服务或者风险代理为目的。
2.区别真假投资公司方法
正规的资金方在服务工作流程上与上述设置骗局的机构有很多相似之处；但仍有很多区别，主要包括：
（1）自己承担交通费；
（2）在融资过程中不要求企业进行资产或项目评估；
（3）在操作过程中需要中介机构介入时，自己不指定融资服务机构，如事物所、评估机构；
（4）自己承担全部或一部分运作过程费用；
（5）对拟投资的项目或拟合作企业从一开始就非常细致；自己亲自和企业及其融资服务机构一起进行项目论证；
（6）有严格的投资方向、投资原则；
（7）不具备条件的企业不往下进行；
（8）在成功以前不收过程费用；
（9）不急于与企业签订合作协议；
（10）签订的合作协议非常公平，没有设置合同条款陷阱。
3.企业应加强自我防范意识
（1）对投资公司或融资服务机构进行调查确认
（2）谨慎接受朋友的建议不论是企业团队的关系人，还是其他人介绍资金方或融资机构，这都不是企业进入融资骗局的根本。解决问题的关键在于，融资企业应该从工作流程和选择标准上进行严格把关，提高防范意识和防范技术。
（3）不要有投机取巧的心理
（4）提高判断力企业对资金方及融资服务机构缺少判断力，是陷入融资骗局的重要原因之一。因此企业在融资实践过程中不断地积累经验，主动地学习有关知识。
（5）请专业融资顾问全程跟踪服务企业可以选择具有职业操守、经验丰富、能够站在企业角度的融资服务机构作融资顾问，或者请律师参与，事先对机构的性质和真实性进行判断，在签署协议前谨慎抉择，防患未然。
涉嫌资金融资诈骗案，已经被公安局拘留了
1。如果真被拘留，根据我国刑事诉讼法的规定，公安局一般必须在24小时内通知家属。如果有特殊事由不能通知的除外。如果被拘留，建议你现在可以委托律师去会见，了解案情，为他提供法律帮助，以最大化的维护它的合法权益不受侵害。
2。你可以先去公安局问问是否有此人被拘留。
3。根据谁犯罪谁承担的原则，如果家属没有参与，家属去公安局探望，不会给家里造成牵连。
4。你最好找律师咨询一下是不是集资诈骗罪，律师会根据具体的情况给你一些好的建议，以便更好的保护当事人的合法权利，此罪刑罚可 是很重的，以下参考一下：
法条及司法解释
［刑法条文］
第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第二百条 单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
［司法解释］
最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的 解释》
（1996．12．16 法发〔199632号〕
三、根据《决定》第八条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪。
“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件 和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。
“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。
行为人实施《决定》第八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：
（1）携带集资款逃跑的；
（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；
（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；
（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。
个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”：个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。
最高人民法院《全国法院审理金融犯罪寨件工作座谈会纪要》
（2001．l． 法［2001］8号）
合肥警方摧毁一“杀猪盘”类特大电信网络诈骗团伙，该如何避免落入骗局？
据媒体报道，2021年4月合肥市公安局集中警力破获一起特大电信网络诈骗案件，将十名从事杀猪盘类电信诈骗活动的犯罪嫌疑人抓捕归案，此消息一经在社交平台上发酵后，引起了网民们的广泛关注与讨论。
部分网民们认为此类诈骗团伙一般是处于境外，为警方能将他们抓捕归案的行为打Call；也有部分网民们注意到，近些年来此类诈骗行为屡屡出现，对我们应该如何避免落入骗局而进行了探讨。而笔者认为，一般此类特大电信网络诈骗团伙都有着有组织性、据点在海外、诱惑性强的特点，因此我们应该遵守以下几方面来避免落入骗局。
一、增加自身的媒介素养，会对信息进行分析
此类诈骗行为其实都涉及到的是一些极有诱惑性的信息，当前我们正处于一个信息超载时代，因此增强自身的媒介素养极为重要。在1992年美国媒介素养领袖会议中指出，媒介素养就是指我们能够去分析、判断我们所接受到的信息。当前时代，信息冗余众多，不良信息充斥于网络之上，而这些特大电信网络诈骗团伙便是依靠一些信息来引诱受害者进入到他们的圈套之中，因此我们更应该增强自身的媒介素养，对信息进行正确分析，来避免自己落入骗局之内。
二、树立“天上不会掉馅饼”的正确理念
我们若是去浏览此类被破获的电信网络诈骗案件，会发现这些电信网络诈骗团伙便是利用了人们贪婪的心理，如参与其中便能够获利，而当人们初期接触到一些甜头之后，他们可能就会加大投入，而最后这些平台将人们所投入到的金钱裹挟离开。在网络上我们应该树立“天上不会掉馅饼”的正确理念，没有任何平台能够让你轻轻松松容易地便能够赚到钱，若是碰到这种平台，那么就要格外的谨慎，要注意它很有可能就是诈骗平台。在网络上切忌被自己的贪婪心理蒙骗了双眼，最终导致自己钱财被骗。
三、遇到诈骗类行为要积极与警方进行联系
在自己若是进入到此类平台之后，若认为此类平台具有欺骗性的态势，那么应该要积极与警方进行联系，通过警方的判断来知道这些平台是否是非法平台，是否可能有诈骗性行为。而若自己遭遇到了此类诈骗行为，钱财被骗，也要积极的与警方进行联系来进行追缴，只有自己通过积极的举报，承担起公民应该承担起的公众责任，才能够对此类诈骗性行为进行更好的规范，还原一个风清气正的网络。
合肥 东方融资网，是骗子公司吗？有谁在贵司办理过贷款，或者是里面
贷款申请条件：
1、要有固定收入，要看工资明细；
2、年满18－65周岁；
3、如果贷款用于经营或购车，要有担保人和抵押；
4、征信良好。
贷款申请资料：
1、贷款人身份证；
2、贷款人近半年征信信息，且征信信息良好；
3、贷款人名下近半年的银行卡流水，无中断；
4、贷款人居住证证明（租房合同、房产证、近三个月水、电、费煤气发票）；
5、贷款人工作单位开具的收入证明；
6、社保、保单、公积金月供也可贷款。
如果想贷更高的额度，可以做抵押贷款，例如房、车等
发布于 2022-10-23 06:18:34 回复