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截止2016年底，哪些国家仍然在fatf高风险及不合作司法行政区域名单上
FATF 呼吁其成员国与其他司法管辖区采取措施保护国际金融系统免受来自下列地区的正在进行的和实质性的大量洗钱和资助恐怖主义活动所产生的财政 (ML/TF) 风险。
伊朗
朝鲜民主主义人民共和国
伯利兹是FATF高风险吗
伯利兹是FATF高风险
伯利兹（Belize）是中美洲唯一以英语为官方语言的国家，国名来自国内河流伯利兹河和最大城市伯利兹市，该国东临洪都拉斯湾，与洪都拉斯隔湾相望，两国最近距离只有75千米。总面积为22966平方公里，首都为贝尔莫潘，官方语言为英语。
伯利兹原为玛雅人居住地。16世纪初成为西班牙殖民地。1638年英国殖民者侵入。1862年正式成为英国殖民地，称英属洪都拉斯。
银行高风险国家有哪些
银行业中的高风险国家一般是指的朝鲜、伊朗、古巴等被制裁了几个国家，这几个国家的企业和个人开户、进行金融交易都非常麻烦。
扩展资料：
非法拆借风险是指金融机构间的非法拆借，致使巨额资金流失，无法收回。
非法集资风险，银行以高利率吸收存款，在政府利率调整或亏损的情况下，无法兑现存款，产生风险。
金融诈骗风险。目前常见的金融诈骗犯罪有以下几种：如使用伪币，利用信用证、信用卡、大额存单等银行信用凭证，从事金融诈骗犯罪活动。
其他风险。随着经济全球化，银行面临更多的风险，如利率风险、汇率风险、投资风险、国家风险以及竞争风险等等。
在银行和贷款者之间有着契约，贷款者到期必须连本带利归还银行。银行和储户之间也有契约，到期之时银行向储户还本付息。
可是，银行两边的契约的“硬度”不一样。银行和贷款企业之间的契约比较“软”。企业还不出钱来，银行只能靠法律手段逼债，万一贷款收不回来，只好等这家企业破产之后多少拿回来一些。中国的银行和国有企业之间的关系就更软。
国有企业还不出钱来而银行一筹莫展的事情已经司空见惯。可是银行和储户之间的关系就“硬”多了。除非银行破产，否则储户完全有权力拿回属于自己的资金。在某种意义上，银行把许多家企业经营风险集中到了自己身上。
参考资料来源：百度百科-银行风险
发布于 2022-07-14 21:14:40 回复
发布于 2022-07-15 01:18:59 回复
发布于 2022-07-15 02:01:02 回复