杭州查处贵金属非法期货交易案-杭州期货诈骗案件

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中天香港黄金交易中心有限公司的中天黄金非法期货交易

2011年8月31日,浙江省金华市公安局对中天黄金案立案侦查。2012年2月20日凌晨,金华市警方在公安部经侦局和浙江省公安厅统一指挥下,抽调民警同时在杭州、金华、嘉兴、深圳等地,对以郭建军为首的涉嫌非法经营罪的中天黄金犯罪团伙实行抓捕,一举抓获包括郭建军、郭旭军兄弟二人在内的19名主犯和代理商。

警方查明,中天黄金犯罪集团所涉及的中天黄金从事非法黄金期货交易的入金、出金和发放佣金的银行账户有42个。同时,查明该犯罪集团自2009年4月以来,以郭建军为首的家族式犯罪团伙,未经国务院期货监督管理机构批准,以香港中天黄金交易中心有限公司的名义,向全国各地发展公司代理和个人代理6000多个,让他们代理代表中天黄金交易中心有限公司招揽客户炒黄金期货。至案发时,已向全国发展客户4万多人,累计收取保证金15亿余元,非法期货交易达8000余亿元。而郭建军等人非法获利近10亿元。

办案检察官介绍,中天黄金炒买软件上发生的交易是内盘交易,实际没有真实资本市场合约的交割,与资本市场毫无关系,交易的资金没有流到资本市场上,而是被挪作他用。投资人的亏损都是庄家在操控,一部分被庄家吃了,一部分作为佣金提取给全国各地代理商,代理商又分了很少部分给业务员。

骗子公司杭州必盈金融服务有限公司改成杭州必盈网络科技有限公司,被查了非法经营期货业务现经营内容也改

只要你不去他们公司闹腾,追回的可能性还是有的,您要是跟他们一闹,以他们内德行的,真就甭想追回了。 你呀,现在抓紧找个懂法的人帮你出出辙,八成能要回来

被贵金属诈骗20多万,公安会立案调查吗

被贵金属诈骗20多万,数额巨大,涉嫌诈骗罪,报案后,公安会立案侦查,依法追究刑事责任。

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

火币提现怎么提

①首先打开火币,登录账号,在【资产】中找到要提取的币种,比如要提币以太坊(ETH)就点击【ETH】进去;

②进入后有三个选项:充币、提币、交易,点击【提币】进入,按照提示填写相关信息,提币数量和手续费这个大家都能理解,而提币地址就相当于使用支付宝提现到银行卡的卡号;

③一般从交易所提币都是提现到钱包中,所以提币地址就填写自己的钱包地址。钱包地址在使用的钱包中可以查看,以imToken钱包为例,打开钱包,点击【资产】在最上方有一个数字+英文的组合,这个就是你的钱包地址,一般一小时内到账。

操作环境:版本型号 iPhone 8 火币 6.5.2

拓展资料:

1、火币国内可以交易吗

火币国内是可以交易的。火币交易所,是火币集团旗下服务于全球专业交易用户的创新数字资产国际站,致力于发现优质的创新数字资产投资机会,目前提供225种数字资产品类的交易及投资服务,它的总部位于新加坡,是一家具有全球竞争力与影响力的数字资产综合服务商,在新加坡、香港、韩国、日本等多个国家和地区均有独立的交易业务和运营中心。为超过130个国家百万级用户提供优质服务。

火币交易所的发展可以说是一个全球化的布局,从创建以来,一直在低调稳健的发展,其平台在产品支线、安全风控体系、运营及客户服务体系等方面,在全球均处于领先地位,与币安不相上下。作为头部交易所平台,当然是可以放心交易的。

2、国内火币网交易受法律保护吗

中国合法的交易所,不管现货期货,就那几家。其余这些,不管地方的贵金属交易所,还是数字货币交易所,中国法律都没有规定的。只是如果注册在国内,那么显然是非法的;但如果注册在国外,然后在国内开展业务,就很难说。总之,炒币有风险,入行需谨慎。

3、怎样注销火币网账户

现在火币网账号是不可以进行主动注销的,但是如果连续一年没有使用货币网站会员账号和密码登录的话,那么火币网就可以有权把你的账号给注销掉。除此之外,你还能看一下其它比较安全可靠的平台,然后把火币的资产转移到这个安全地址上,在之后不继续使用火币网就好了。实际上,对于注销账户需要履行哪些手续,法律上并没有细致的规定。只要提供了渠道,就不存在违规。

版本型号 iPhone 8 火币 6.5.2


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